01 января 1970
Постановлением Государственного комитета по управлению государственным имуществом, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре (зарегистрировано МЮ 24 августа 2011 года № 2257) утверждены Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для риэлторских организаций.
Положение предусматривает порядок организации системы внутреннего контроля, принятие мер по надлежащей проверке клиентов, критерии и порядок выявления подозрительных операций, подлежащих сообщению в Департамент, и вопросы оформления, хранения, обеспечения конфиденциальности информации и документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля.
Так, риэлторские организации должны проверять предоставляемую клиентом информацию посредством:
использования сведений о клиенте, полученных от государственных органов и других организаций;
сбора информации о деловой репутации клиента;
других общедоступных источников информации.
Идентификационные и другие данные, необходимые для проведения надлежащей проверки клиента, должны обновляться не реже одного раза в год.
Теперь любая операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит сообщению в Департамент при наличии полученной информации о том, что одной из сторон этой операции является:
юридическое или физическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности;
юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности;
юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности.
Постановление вступает в силу с 3 сентября 2011 года.
Комментарии